公司誘使400多人陷出資騙局 騙得近2億元
許多受害者在南京瑞馳出資的作業場所商討解決辦法,而瑞馳出資早已觸景生情。
一家失期公司,包裝成一個很大的企業集團,以高回報率誘使上海一些老年人出資。成都找人公司 這場精心策劃的騙局,以一個老套的辦法收場了—大多數出資人血本無歸。
據受害人手頭的名單核算,被卷走資金的出資人多達400多人,涉案金額高達騙得近2億元,受害人多為60歲以上的白叟。
查詢后投入全部家當
據受害人劉女士介紹,一初步向他們推銷理財產品的是上海渠宜出資處理有限公司(以下簡稱渠宜出資)。
記者在上海工商網查詢到,該公司是2013年12月在上海自貿區樹立的,注冊地址為富特西一路477號3層 A50室,注冊資本1000萬元,法人代表是蘇芝平。現在公司狀況依然為“樹立”。記者了解到,2014年12月17日之前,該公司法人代表為管鎮。
據受害人供應的資料顯現,渠宜出資是徐州遠大糧食有限公司(以下簡稱徐州遠大)旗下的子公司。成都找人公司記者從工商網站查詢到,徐州遠大位于徐州市銅山區馬坡鎮丁集村,旗下還有鄉村小額貸款、融資擔保、動力礦業出資等子公司,注冊資金7000多萬元,法人代表也是管鎮。
據受害人介紹,渠宜出資的法人代表改為蘇芝平后,他的老婆陳圓為履行董事,全部資金進出都是陳圓經手。
劉女士是一名退休教師。2015年9月,她初步購買渠宜出資的理財產品,一年期出資年化收益為12%—13%,另外還有1到3個月的產品,收益都高于銀行同期利率。“一初步,我只投了少數資金,因為對這家公司并不了解。”
2014年7月,在渠宜出資的安排下,劉女士老公前往徐州遠大查詢。從劉女士供應的相片上,能夠大致了解那次“查詢”時的情形:除了潔凈規整的出產車間和機器設備,廠區門外還停了一輛加長載重卡車,車上裝得滿滿的,像是糧食,車間里也堆著一包包糧食,公司看上去像在正常出產出售的姿態。
本年1月17日,劉女士的老公再次前往徐州遠大查詢。“他們看到糧食出產區很繁忙,成都找人公司小額貸款公司也運作正常,集團部屬的和潤工程機械公司設備齊全,茅山度假別墅規劃很大。對方還向查詢人員走漏,公司除了有一條街的商鋪外,在福建還有三座茶山。陳圓還宣告,渠宜在做小額農貸的基礎上,增加了銀行承兌收據及私募基金業務。”
“看上去很有潛力的一家公司,旗下有那么多工業,我們出資人覺得挺定心的。”劉女士說,兩次查詢后,她加大了出資力度,把能夠拿得出來的錢全部投進去了,先后投了88萬元,此外她還煽動親屬投了88萬元,她的街坊也跟著投了8萬元。
還有181萬沒追回來
王女士是通過朋友介紹,購買了渠宜出資的理財產品。從上一年9月初步,王女士在這家公司先后投入了近480萬元。
“公司負責人跟我說,他們把從我們這兒搜集的清閑資金,通過小額貸款公司放貸,為我們匹配債款。江蘇金貿融資擔保公司為我們出資人供應擔保。”王女士向記者供應了“債款匹配”單據,標明資金有明晰的去向。
本年4月1日—3日,是王女士的出資款到期日。可是直到4月3日,本金依然沒有回到她的賬戶上。“我不停地給陳圓打電話、發短信。”可是,陳圓不接電話,在回復的短信中,陳圓要么說在開會,要么說銀行轉賬遇到問題。在王女士出示的兩人短信記載中,陳圓的答復很簡單:“開會”、“稍等”、“我來問問財政”、“再給我1小時”等。
因為催要得早和緊,王女士的錢追回了一部分,但仍有188萬元沒有拿回來。
接下來,越來越多的出資者向渠宜出資催賬。成都鏢行天下找人公司 就在這時,渠宜出資一分為二:浦西分部由上海宏鶴出資處理有限公司(以下簡稱上海宏鶴)接盤,浦東分部則由南京瑞馳出資處理有限公司接納(以下簡稱南京瑞馳),渠宜出資將全部出資人的合同轉到兩個新公司名下。出資人跟新公司從頭簽約后,老合同被收走,渠宜公司全身而退。
王女士跟許多出資者相同,被逼跟南京瑞馳簽約,但這家公司沒有給出資人付過一分錢。更讓出資者困惑的是,現在他們不知道該找哪家公司要錢。
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